В Нота-Банке вскрылась корпоративная растрата на 25 млрд рублей

14.05.2019 Опубликовано в рубрике: Банки

Следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд рублей бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-Банка Тимуру Исхакову. По версии следствия, он вместе с другими топ-менеджерами банка организовал выдачу невозвратных кредитов полсотне фирм-однодневок. Действия банкиров были квалифицированы как растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере.

Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджеры финучреждения запустили криминальную схему по выводу активов путем выдачи «заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам». Участники махинации находили организации, не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получали над ними контроль, затем готовили от их имени пакеты документов, необходимых для получения кредитных линий, после чего этим компаниям выдавались займы с «дальнейшим распоряжением похищенными средствами по усмотрению организаторов схемы».

Департамент кредитования Нота-Банка был включен в схему по выводу средств, обеспечивая изготовление и подписание протоколов заседания кредитного комитета и одобрение заявок, которые подавались однодневками.Согласно подсчетам следствия, таким образом из банка было выведено не менее 25 млрд рублей.

По данным издания, фигурантами расследования стали бывший корпоративный директор банка Тимур Исхаков и двое его подчиненных. Исхаков по ходатайству следствия был арестован Тверским райсудом. Обжалуя это решение в Мосгорсуде, защита финансиста отмечала, что, будучи свидетелем по уголовному делу, он не скрывался и добровольно давал показания. Защита предлагала ограничиться в его отношении домашним арестом или освободить его под залог, однако апелляция оставила арестное решение суда первой инстанции в силе.

Вместе с другими топ-менеджерами и экс-владельцами Нота-Банка Исхаков проходит ответчиком по иску на 37,3 млрд рублей, которые с них рассчитывает взыскать конкурсный управляющий банком от АСВ. Заявление будет рассмотрено в арбитраже в июне этого года.