Судебный эксперт, преподаватель Moscow Digital School Наталья Мануйлова по просьбе прокомментировала планы Банка России уточнить признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными.
Перечень оснований для блокировки счета не меняли с момента их появления в марте 2012 года. Ранее, 17 февраля, стало известно о том, что Центробанк предлагает не только ввести новые критерии, но и исключить некоторые из более 100 существующих, по которым банки признают операции сомнительными...
ПОДРОБНЕЕ