Записи с меткой: отслеживание

27.12.2021 Опубликовано в рубрике: Банки

Банк России намерен получать информацию о денежных переводах при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Изначально, правда, шла речь о введении с 2022 года новой формы отчетности для банков и платежных систем по денежным переводам физических лиц. Предполагалось, что для этого ЦБ РФ будет запрашивать персональные данные отправителей и получателей средств. Однако затем регулятор уточнил свою позицию...

29.01.2015 Опубликовано в рубрике: Новости, Экономика

Президент Владимир Путин выступил на коллегии Счетной палаты и поручил ведомству проконтролировать использование средств, направленных в банковский сектор, чтобы все условия выделения денег были соблюдены. «Эти ресурсы прежде всего должны пойти на кредитование наиболее значимых проектов в реальном секторе экономики по доступной процентной ставке», — сказал он. «Прекрасно помню, и вы наверняка знаете о тех случаях — их было немного, но они были в 2008-2009 годах — когда мы выделяли деньги на поддержку ликвидности банковской системы и в целом сработали хорошо, но были и очевидные провалы, связанные просто с неэффективным использованием средств», — сказал Путин. Причину прошлых неудач он видит в недостаточном контроле, передает «Интерфакс»...