Записи с меткой: обналичивание

27.02.2023 Опубликовано в рубрике: Новости

Центробанк, Росфинмониторинг и ФНС России разоблачили схему обналичивания денег через рестораны. На своем пике она позволяла выводить из системы 100 млрд рублей ежегодно, сообщает РБК.

Мошенники работали через расчетную небанковскую кредитную организацию «Русский инвестиционный банк» (РНКО «РИБ»). На ее базе был запущен собственный процессинг и центры обработки данных, которые позволяли запутывать платежи.

Для работы схемы были приобретены пять тыс...

12.10.2017 Опубликовано в рубрике: Деньги

Снятие наличных с неперсонифицированных средств платежа будет запрещено. Соответствующие поправки в понедельник одобрила правительственная комиссия (перед внесением в Госдуму их рассмотрит правительство), пишут «Ведомости» со ссылкой на законопроект.Сейчас закон разрешает снимать до 5 000 рублей в день и 40 000 рублей в месяц с предоплаченных карт: они не требуют открытия счета в банке и выдаются мгновенно без идентификации клиента, а операции по ним совершаются от имени выпустившей их организации.Предоплаченную карту можно привязать к счету электронного кошелька. Такие карты, только виртуальные, выпускаются и когда человек снимает наличные в банкомате с номера своего телефона (с лицевого счета абонента)...

17.07.2015 Опубликовано в рубрике: Банки, Кредитные карты, Новости

Национальный платежный совет (НПС) обнародовал исследование, которое показывает существенный рост «обналички» средств по корпоративным банковским картам. С третьего квартала прошлого года доля операций по снятию наличных с этих карт выросла с 56% до 62%. Вкупе с ростом средней суммы снятия наличных до 68 тысяч рублей это может быть свидетельством того, что карты используются не по назначению и компании таким образом выводят в «тень» активы...