Записи с меткой: мошенничество

25.01.2016 Опубликовано в рубрике: Банки

Банкиры обнаружили новую схему отмывания денег с помощью исполнительных листов и довели информацию о ней до Центробанка, сообщают «Известия». Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин направил письмо с подробным описанием данного типа мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову. ЦБ уже попросил банкиров предоставить свои предложения по ликвидации этой схемы, пока она не приобрела серьезные масштабы. Как отмечают банкиры, схема мошенничества связана с реализацией исполнительных листов. Недавно зарегистрированные юридические лица открывают счета в банке, после чего на их счета начинают поступать денежные средства от других юрлиц, чаще всего – «в качестве оплаты консультационных услуг»...

18.06.2015 Опубликовано в рубрике: Новости

Следственный департамент МВД РФ предъявил обвинение в мошенничестве на 70 млрд рублей основателю и бывшему основному совладельцу Мособлбанка Анджею Мальчевскому и бывшему зампреду правления банка Юлии Зединой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Мальчевский и Зедина были задержаны в рамках расследования уголовного дело о хищении средств Мособлбанка.

«В настоящее время задержанным предъявлены обвинения по ч. 4 ст...

10.06.2015 Опубликовано в рубрике: Новости

Министерство юстиции США может предъявить американской корпорации General Motors обвинения в мошенничестве в связи с сокрытием ее сотрудниками информации о дефекте в системе зажигания автомобилей, из-за которого погибли около 100 человек. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты Wall Street Journal. По сведениям ее источников, прокуратура в Нью-Йорке «сосредоточила внимание на этих обвинениях после того, как пришла к выводу, что General Motors делала вводящие в заблуждение заявления и скрывала информацию о дефекте». Как отмечается, минюст рассчитывает достигнуть договоренности с представителями компании к концу лета или началу осени...

15.12.2014 Опубликовано в рубрике: Новости, Экономика

Во время финансового кризиса хедж-фонд Heather Capital сумел привлечь от крупных инвесторов $600 млн. Однако, когда фонд обанкротился, ликвидаторы ничем не смогли утешить портфельных вкладчиков: фешенебельные объекты коммерческой недвижимости, под которые фонд якобы занимал деньги, оказались заброшенными шотландскими пабами. А основатель фонда Грегори Кинг исчез.

В сентябре 2008 года Грегори Кинг, шотландский адвокат, переквалифицировавшийся в управляющего хедж-фондом, с размахом отмечал свое 40-летие...

10.12.2014 Опубликовано в рубрике: Деньги, Новости, Экономика

В Тольятти закончено расследование уголовного дела в отношении мошенников, занимавшихся созданием финансовых пирамид, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Самарской области. Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемые совершали хищения путем создания организаций, предлагавших людям вложить деньги под высокие ставки — до 48% годовых. «Фактически злоумышленники разработали схему финансовой пирамиды: обещали высокие процентные выплаты за счет привлечения денег новых инвесторов. Затем средства использовались для выплат предыдущим участникам, тратились на рекламу и извлечение дохода организаторами», — поясняют правоохранители...

09.12.2014 Опубликовано в рубрике: Новости, Экономика

Расследовать спекуляции на валютном рынке страны поручено Центробанку, Синистерству финансов и Росфинмониторингу. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил журналистам в Москве в понедельник глава администрации президента Сергей Иванов.

«Что касается борьбы со спекулянтами, как раньше говорили — мешочниками, — и всеми прочими, этим должны заниматься те, кто профессионально это может делать. Это у нас Центральный банк, Минфин и еще одно ведомство — Росфинмониторинг», — сказал Иванов. По его словам, в последнее время Росфинмониторинг существенно повысил эффективность работы...

29.09.2014 Опубликовано в рубрике: Банки, Новости

Он организовал незаконный вывод активов кредитной организации накануне ее банкротства. Бывшему президенту и совладельцу банка «Евротраст» Андрею Крысину следователи предъявили обвинение в мошенничестве на 3,4 миллиарда рублей.

По версии следствия, Крысин был организатором незаконного вывода активов кредитной организации накануне ее банкротства в начале этого года. Аналогичные обвинения предъявлены бывшему и. о. председателя правления банка Петру Журину. Оба банкира арестованы до ноября, свою вину они не признают...