Записи с меткой: Финразведка

0

Финразведка разрабатывает новые требования к банковским переводам

Финразведка разрабатывает новые требования к банковским переводам

Тем не менее в пресс-службе ведомства сообщили «РГ», что работа над законопроектом по этому вопросу не завершена и продолжается. «В текущий момент с представителями Банка России и ряда кредитных организаций обсуждаются и альтернативные механизмы», — отметили в ведомстве, пояснив, что они не связаны с указанием в сопровождающих перевод документах персональных данных отправителя и получателя.

По словам представителя ведомства, они предусматривают корректировку подходов ...

ПОДРОБНЕЕ
0

Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов

Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов

Последние несколько лет в России стабильно растут показатели суммы ущерба по уголовным делам, стоимости арестованного и конфискованного имущества. Это следует из материалов Росфинмониторинга (финансовой разведки), подготовленных для четвертого раунда оценки со стороны FATF (Financial Action Task Force, Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Документ, подлинность которого подтвердил источник РБК в российском ведомстве, составлен на основе сведений из баз данных и документов МВД, ФСБ, СКР, ФСО, прокуратуры и таможни...

ПОДРОБНЕЕ